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Course Description CPE Credit: 16 Course Level: Overview Prerequisite: None The rise in contract management and the outsourcing of goods and services has created an increase in procurement fraud, which can occur at any stage of the contracting and procurement process. Appropriate controls, fraud prevention strategies and proper tendering processes are necessary in the fight against this fraud. This 2-day course will teach you the best practices for preventing, detecting and investigating contract and procurement fraud. Organizations can be defrauded through collusion among bidders, between employers and contractors, and by sole procurement employees. Consequently, you need to be aware of the vulnerabilities and risks associated with fraud schemes that attack the purchasing, procurement and contract functions. Acquire the knowledge, skills and techniques you need to prevent, detect and deter these devastating frauds. You Will Learn How To:   Determine if a procurement scheme violates legal statutes or civil laws. Identify the red flags of bribery and corruption. Recognize bid-rigging and market-allocation schemes. Reduce the risk of vendor fraud. Develop an investigation plan to respond to suspected procurement fraud.

Il corso di formazione ACFE su Bribery e Corruption è un'opportunità unica per coloro che desiderano sviluppare le proprie competenze e conoscenze nel campo della prevenzione e della lotta alla corruzione. Questo corso fornisce una comprensione approfondita dei principi e delle pratiche per rilevare e prevenire il ricorso a corruzione e frode nell'ambito aziendale. I partecipanti impareranno a identificare i segnali di allarme di corruzione e a utilizzare una varietà di tecniche e strumenti per prevenire e investigare questi comportamenti illeciti. Inoltre, verranno esplorate le leggi e i regolamenti internazionali relativi alla corruzione e alla frode, nonché le implicazioni giuridiche e finanziarie per le aziende. Il corso ACFE su Bribery e Corruption è rivolto a professionisti del controllo interno, della finanza, della legalità, della conformità e della gestione del rischio, nonché a rappresentanti delle forze di sicurezza, degli enti pubblici e delle organizzazioni non governative che desiderano acquisire competenze nella prevenzione e nella lotta alla corruzione. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione ACFE e saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite per prevenire e gestire la corruzione e la frode nella propria organizzazione

Descrizione del Corso Durata del corso: 2 giornate Credito CPE: 16 Livello del corso: Intermedio Prerequisito: familiarità con schemi e rischi di frode comuni Il campo della gestione del rischio ha attirato una maggiore attenzione mainstream nel 21 ° secolo quando il pubblico ha iniziato a comprendere gli effetti negativi del rischio non contenuto. Sfortunatamente, molti professionisti della gestione del rischio tendono a sottovalutare il ruolo della frode nell’ambito delle loro mansioni professionali. Con le organizzazioni che perdono circa il 5% dei loro ricavi annuali a causa delle frodi, è evidente la necessità di una forte posizione antifrode e di un approccio proattivo e completo alla lotta contro le frodi. Man mano che le organizzazioni aumentano la loro attenzione al rischio, dovrebbero cogliere l’opportunità di prendere in considerazione, attuare e migliorare le misure per rilevare, scoraggiare e prevenire le frodi. Questo corso spiegherà come le organizzazioni possono integrare le iniziative antifrode nei loro programmi di gestione del rischio. A chi è rivolto? Revisori di banche e istituti finanziari Titolari e Responsabili aziendali Contabili forensi e gestionali, contabilità fornitori e analisti finanziari Governance, risk management e compliance officer Internal and external auditors, CPA e CA Certified Fraud Examiners e altri professionisti antifrode Cosa imparerai? Identificare i rischi di frode e i fattori che li influenzano Sviluppare e implementare i componenti necessari di un programma di gestione del rischio di frode di successo Identificare e implementare gli elementi di una forte cultura aziendale antifrode Eseguire una valutazione completa del rischio di frode in tutta l’organizzazione Identifica indicatori finanziari, transazionali e comportamentali di frode Valutare il programma di gestione del rischio di frode rispetto a un modello di maturità  

Il Certified Fraud Examiner (CFE) è un professionista esperto nel settore della gestione del rischio di frode, in possesso di un insieme unico di competenze che non si trovano in nessun altro campo o disciplina professionale: I CFE combinano la conoscenza di transazioni finanziarie complesse con la comprensione dei metodi, della legge e del modo migliore per risolvere i casi di sospetta frode. I CFE sono anche addestrati a capire perché le frodi si verificano e come prevenirle, non solo come si manifestano. Ottenere la Certificazione equivale ad ottenere un biglietto da visita riconosciuto in tutto il mondo: un CFE è riconosciuto come leader nella comunità antifrode, specializzato nelle attività di prevenzione, individuazione, contrasto e investigazione delle frodi. Senapa Consulting è l'unico partner in Italia che offre la possibilità di seguire il CFE Exam Review Course, un corso di preparazione all'esame della durata di quattro giorni, tenuto da uno dei nostri istruttori altamente specializzati. Il nostro corso vi aiuterà a padroneggiare le nozioni fondamentali per ottenere la certificazione e, insieme agli approfondimenti disponibili sulla piattaforma del Corso di preparazione all'esame CFE a cui avrete accesso, vi fornirà la combinazione imbattibile per superare l'esame.