✔︎ | Possibilità di personalizzazione del corso | Disponibile |
✔︎ | Questionario di Assessment sul personale | Non Disponibile |
✔︎ | Esercitazioni Pratiche | Previste |
✔︎ | Max partecipanti per aula | 16 |
✔︎ | Questionario di Valutazione Corso | Previsto |
✔︎ | Questionario ex post | Disponibile |
✔︎ | Materiale Didattico | Consegna di n.1 CD da replicare per consegna ai partecipanti |
La Prevenzione delle Frodi nella Cessione del Quinto dello StipendioL’automatico prelievo delle rate dalla busta paga del soggetto beneficiario del finanziamento e la previsione della copertura assicurativa obbligatoria in favore dell’intermediario, per le ipotesi di morte del debitore (o perdita del lavoro), rende lacessione del quinto di particolare interesse per banche e istituti di credito, ... | Analisi della Busta Paga in chiave antifrodeQuesto corso ha lo scopo di fornire le basi per l’analisi della Busta Paga in chiave antifrode. Il corso prevede una analisi di tutte le variabili tipiche del rapporto di lavoro riportate sul documento che influiscono sul calcolo del reddito spettante al lavoratore. ... | Analisi Documentale in chiave antifrodeQuesto corso ha lo scopo di fornire le basi per analizzare i documenti d’identità in chiave antifrode. Il corso prevede una sintesi del fenomeno degli Identity Crimes e la tipizzazione dei principali schemi di furto e di frode d’identità con un approccio più “operativo”, contenente sia una procedura di analisi documentale sia l’illustrazione delle principali caratteristiche e degli elementi di sicurezza dei documenti di identità. ... | ||
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Analisi del Modulo Unico in chiave antifrodeLa conoscenza del modello Unico è un elemento fondamentale del patrimonio di Know How proprio di ogni analista addetto al controllo documentale. Lo studio delle technicalities ad esso legato e il confronto con le best practices del settore finanziario consentono di rafforzare le competenze esistenti e/o supportare la creazione di nuove professionalità all’interno dell’azienda. ... | Tecniche di Intervista in chiave antifrodeQuesto corso ha lo scopo di fornire le basi per l’analisi della Busta Paga in chiave antifrode. Il corso prevede una analisi di tutte le variabili tipiche del rapporto di lavoro riportate sul documento che influiscono sul calcolo del reddito spettante al lavoratore. ... | ll Rischio nel controllo delle Terze PartiQuesto corso ha lo scopo di fornire le basi per analizzare i documenti d’identità in chiave antifrode. Il corso prevede una sintesi del fenomeno degli Identity Crimes e la tipizzazione dei principali schemi di furto e di frode d’identità con un approccio più “operativo”, contenente sia una procedura di analisi documentale sia l’illustrazione delle principali caratteristiche e degli elementi di sicurezza dei documenti di identità. | ||
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