Menu

+39 06 92939130

info@senapa.eu

La prevenzione delle Frodi nella Cessione del Quinto

Analisi della Busta Paga in chiave antifrode

descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per l’analisi della Busta Paga in chiave antifrode.

Il corso prevede una analisi di tutte le variabili tipiche del rapporto di lavoro riportate sul documento che influiscono sul calcolo del reddito spettante al lavoratore.

A seguito di un’introduzione generale sui criteri di compilazione e lettura della busta paga, verranno illustrati gli elementi chiave che possano generare un alert nell’analisi di tale documento e verranno riportate alcune criticità tipiche riscontrabili nell’analisi dei
casi di falso e di tentata frode.

Il corso prevede inoltre un approfondimento sulle novità introdotte dal sistema pubblico SCIPAFI per la prevenzione dei furti d’identità.
Il programma può prevedere l’analisi delle caratteristiche salienti dei vari modelli di busta paga con riferimento a:
• dipendenti privati;
• dipendenti di enti pubblici;
• dipendenti statali;
• pensionati.
Il corso potrà essere personalizzato sulle esigenze formative del Committente e prevedere l’analisi di Case Studies portati dai partecipanti.

personalizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✔︎

Possibilità di personalizzazione del corso

Disponibile

 ✔︎

Questionario di Assessment sul personale

Non Disponibile

 ✔︎

Esercitazioni Pratiche

Previste

 ✔︎

Max partecipanti per aula

16

 ✔︎

Questionario di Valutazione Corso

Previsto

 ✔︎

Questionario ex post

 

Disponibile

 ✔︎

Materiale Didattico

 Consegna di n.1 CD da replicare per consegna ai partecipanti

durata

Il corso può durare dalle 4 alle 8 ore a seconda degli argomenti trattati e del grado di approfondimento desiderato.

Altri Corsi

La Prevenzione delle Frodi nella Cessione del Quinto dello Stipendio


L’automatico prelievo delle rate dalla busta paga del soggetto beneficiario del finanziamento e la previsione della copertura assicurativa obbligatoria in favore dell’intermediario, per le ipotesi di morte del debitore (o perdita del lavoro), rende lacessione del quinto di particolare interesse per banche e istituti di credito, ...

 

Analisi della Busta Paga in chiave antifrode


Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per l’analisi della Busta Paga in chiave antifrode. Il corso prevede una analisi di tutte le variabili tipiche del rapporto di lavoro riportate sul documento che influiscono sul calcolo del reddito spettante al lavoratore. ...

 

Analisi Documentale in chiave antifrode


Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per analizzare i documenti d’identità in chiave antifrode. Il corso prevede una sintesi del fenomeno degli Identity Crimes e la tipizzazione dei principali schemi di furto e di frode d’identità con un approccio più “operativo”, contenente sia una procedura di analisi documentale sia l’illustrazione delle principali caratteristiche e degli elementi di sicurezza dei documenti di identità. ...

leggi tutto
 
leggi tutto
 
leggi tutto

Analisi del Modulo Unico in chiave antifrode

 

La conoscenza del modello Unico è un elemento fondamentale del patrimonio di Know How proprio di ogni analista addetto al controllo documentale. Lo studio delle technicalities ad esso legato e il confronto con le best practices del settore finanziario consentono di rafforzare le competenze esistenti e/o supportare la creazione di nuove professionalità all’interno dell’azienda. ...

 

Tecniche di Intervista in chiave antifrode

 

Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per l’analisi della Busta Paga in chiave antifrode. Il corso prevede una analisi di tutte le variabili tipiche del rapporto di lavoro riportate sul documento che influiscono sul calcolo del reddito spettante al lavoratore. ...

 

ll Rischio nel controllo delle Terze Parti


Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per analizzare i documenti d’identità in chiave antifrode. Il corso prevede una sintesi del fenomeno degli Identity Crimes e la tipizzazione dei principali schemi di furto e di frode d’identità con un approccio più “operativo”, contenente sia una procedura di analisi documentale sia l’illustrazione delle principali caratteristiche e degli elementi di sicurezza dei documenti di identità.

leggi tutto
 
leggi tutto
 
leggi tutto

 

All for Joomla All for Webmasters