Sliding Money – Behind a $122 Million Payment Scam

Il caso delle due big del tech: dentro una frode nei pagamenti da 122 milioni di dollari

Cosa accade quando una richiesta di pagamento sembra del tutto plausibile, il fornitore appare credibile e il processo fila senza attriti apparenti?

E se i segnali fossero stati tutti lì, ma distribuiti in modo abbastanza ordinato da non sembrare pericolosi?

Il caso delle due big del tech è uno degli esempi di payment fraud costruita con intelligenza e continuità: una frode capace di insinuarsi nei processi aziendali attraverso documenti apparentemente regolari, comunicazioni convincenti e istruzioni di pagamento che, prese singolarmente, non sembravano abbastanza anomale da bloccare il flusso.

Più che una frode “eclatante”, è il ritratto di un meccanismo che ha funzionato proprio perché ha saputo assomigliare alla normalità.

$122 Million Payment Scam

27 Marzo 2026 • ore 18.30 • 90 min • 1 CPE + Q&A

Beginner/Intermediate level

nessuna esperienza richiesta

1 h 30 of training

Useful for audit, compliance, risk and finance

Information

Behind a $122 Million Payment Scam è un webinar pratico dedicato all’analisi di una delle più note frodi nei pagamenti che ha coinvolto due grandi aziende del settore tecnologico. L’obiettivo non è limitarsi alla cronaca del caso, ma entrare nel ragionamento operativo che consente di leggere una frode dall’interno del processo.

L’attenzione sarà rivolta non solo a ciò che è accaduto, ma soprattutto a come sia stato possibile: quali vulnerabilità sono state sfruttate, quali controlli non hanno interrotto la catena, quali elementi hanno contribuito a rendere credibili richieste, documenti e istruzioni di pagamento nel tempo.

Nelle frodi di questo tipo, il problema raramente si presenta in forma evidente. Si manifesta invece attraverso micro-segnali: anomalie poco rumorose, passaggi che sembrano coerenti, urgenze che trovano giustificazione, interlocutori che appaiono affidabili, documentazione che non genera immediatamente attrito. È proprio in questi spazi grigi che una payment fraud ben costruita riesce a consolidarsi.

Durante il webinar analizzeremo il caso per individuare i principali punti di rottura del processo, le red flag più rilevanti e le domande che avrebbero potuto cambiare l’esito degli eventi.

Trainers

Antonio Rossi - CFE

Fraud leaves traces. My job is to find them.

Antonio Rossi is a professional specialising in forensic accounting, fraud risk advisory and corporate intelligencewith more than a decade of experience in the prevention and investigation of financial and corporate fraud.

He has built his career from auditing and assurancedeveloping advanced skills in forensic investigations, investigative due diligence, corporate intelligence and OSINTwith experience on cases of corruption, accounting fraud, embezzlement and market abuse.

He is actively involved in the professional and academic trainingwith courses on fraud prevention, forensic accounting, investigative techniques and OSINT. He holds international certifications, including CFE, Advanced Anti-Corruption (UNODC) e Maltego for Cybercrime Investigationsand operates as freelanceworking with partners specialising in digital forensics and cybersecurity.

Discover the Curriculum

Experience

Professional specialising in Forensic Accounting, Fraud Investigations and Corporate Intelligencewith over 10 years of experience in anti-fraud and financial investigations
Background in auditing and assurancewith expertise in budget, internal controls and risk management
Conducted by forensic investigations, investigative due diligence and corporate intelligence activitiesincluding the application of methodologies OSINT
Experience on cases of corruption, accounting fraud, misappropriation of assets and market abusein complex, multi-jurisdictional contexts
Teaching and training on fraud prevention, forensic accounting, investigative techniques and OSINT
Subject matter expert at Forensic Accounting & Fraud Auditing - LIUC - Cattaneo University

Certifications

CFE - Certified Fraud Examiner
Advanced Anti-Corruption (UNODC)
Maltego for Cybercrime Investigations
Specialised courses in cybercrime / cybersecurity / threat intelligence (advanced training)

Training

Course at Islamic and International Finance - University of Turin
Advanced Course at Computer Crime and Digital Investigations - University of Milan
Executive Course (16h) at Islamic Finance - NIBI - New International Business Institute
Executive Master at Accounting and Corporate Taxation - IFAF - School of Finance
Degree at Economics and Business Management Sciences (Business Administration and Business Management) - LUM University

Modules

90 Min e Attestato di partecipazione finale 1 CPE + test finale

The webinar is designed for professionals and students operating, or wishing to operate, in audit, compliance, risk management, finance e controllo interno, così come per chi vuole sviluppare una maggiore capacità di lettura critica dei processi autorizzativi e di pagamento.

È adatto anche a chi non possiede una specializzazione tecnica avanzata ma vuole comprendere meglio come si costruisce la credibilità di una frode e come riconoscere, prima che sia troppo tardi, quei segnali che in molti casi vengono notati solo a posteriori.

Non si tratta di una lezione teorica fine a sé stessa, ma di un momento formativo concreto, costruito per aiutare i partecipanti a osservare meglio, interrogare i processi con maggiore lucidità e ragionare in modo più critico quando tutto sembra troppo lineare per meritare fiducia automatica.

Dates:

27 Marzo 2026

Modalities:

Online

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Riccardo M.

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Together for your safety

Word to our trained users!

In our 10-year history, we have trained many companies and professionals in preventing and combating corporate fraud and, more generally, in countering all forms of business-related crime.

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