Sliding Money – Behind a $122 Million Payment Scam

Il caso delle due big del tech: dentro una frode nei pagamenti da 122 milioni di dollari

Cosa accade quando una richiesta di pagamento sembra del tutto plausibile, il fornitore appare credibile e il processo fila senza attriti apparenti?

E se i segnali fossero stati tutti lì, ma distribuiti in modo abbastanza ordinato da non sembrare pericolosi?

Il caso delle due big del tech è uno degli esempi di payment fraud costruita con intelligenza e continuità: una frode capace di insinuarsi nei processi aziendali attraverso documenti apparentemente regolari, comunicazioni convincenti e istruzioni di pagamento che, prese singolarmente, non sembravano abbastanza anomale da bloccare il flusso.

Più che una frode “eclatante”, è il ritratto di un meccanismo che ha funzionato proprio perché ha saputo assomigliare alla normalità.

$122 Million Payment Scam

27 Marzo 2026 • ore 18.30 • 90 min • 1 CPE + Q&A

Livello Principiante/intermedio

nessuna esperienza richiesta

1 h e 30 di formazione

Utile per audit, compliance, risk e finance

Informazioni

Behind a $122 Million Payment Scam è un webinar pratico dedicato all’analisi di una delle più note frodi nei pagamenti che ha coinvolto due grandi aziende del settore tecnologico. L’obiettivo non è limitarsi alla cronaca del caso, ma entrare nel ragionamento operativo che consente di leggere una frode dall’interno del processo.

L’attenzione sarà rivolta non solo a ciò che è accaduto, ma soprattutto a come sia stato possibile: quali vulnerabilità sono state sfruttate, quali controlli non hanno interrotto la catena, quali elementi hanno contribuito a rendere credibili richieste, documenti e istruzioni di pagamento nel tempo.

Nelle frodi di questo tipo, il problema raramente si presenta in forma evidente. Si manifesta invece attraverso micro-segnali: anomalie poco rumorose, passaggi che sembrano coerenti, urgenze che trovano giustificazione, interlocutori che appaiono affidabili, documentazione che non genera immediatamente attrito. È proprio in questi spazi grigi che una payment fraud ben costruita riesce a consolidarsi.

Durante il webinar analizzeremo il caso per individuare i principali punti di rottura del processo, le red flag più rilevanti e le domande che avrebbero potuto cambiare l’esito degli eventi.

Formatori

Antonio Rossi – CFE

La frode lascia tracce. Il mio lavoro è trovarle.

Antonio Rossi è un professionista specializzato in forensic accounting, fraud risk advisory e corporate intelligence, con oltre un decennio di esperienza nella prevenzione e investigazione di frodi finanziarie e aziendali.

Ha costruito la propria carriera a partire dalla revisione contabile e assurance, sviluppando competenze avanzate in indagini forensi, due diligence investigativa, corporate intelligence e OSINT, con esperienza su casi di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita e market abuse.

È attivamente impegnato nella formazione professionale e accademica, con corsi su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT. È in possesso di certificazioni internazionali, tra cui CFE, Advanced Anti-Corruption (UNODC) e Maltego for Cybercrime Investigations, e opera come freelance, collaborando con partner specializzati in digital forensics e cybersecurity.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Professionista specializzato in Forensic Accounting, Fraud Investigations e Corporate Intelligence, con oltre 10 anni di esperienza in ambito antifrode e investigazioni finanziarie
Background in revisione contabile e assurance, con competenze in bilancio, controlli interni e risk management
Conduzione di indagini forensi, due diligence investigativa e attività di corporate intelligence, inclusa l’applicazione di metodologie OSINT
Esperienza su casistiche di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita di beni e market abuse, in contesti complessi e multi-giurisdizionali
Docenza e formazione su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT
Cultore della materia in Forensic Accounting & Fraud Auditing – LIUC – Università Cattaneo

Certificazioni

CFE – Certified Fraud Examiner
Advanced Anti-Corruption (UNODC)
Maltego for Cybercrime Investigations
Percorsi specialistici in ambito cybercrime / cybersecurity / threat intelligence (formazione avanzata)

Formazione

Corso in Finanza Islamica e Finanza Internazionale – Università degli Studi di Torino
Corso di perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali – Università degli Studi di Milano
Corso Executive (16h) in Finanza Islamica – NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale
Executive Master in Contabilità e Fiscalità d’Impresa – IFAF – Scuola di Finanza
Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Economia Aziendale e Business Management) – Università LUM

Moduli

90 Min e Attestato di partecipazione finale 1 CPE + test finale

Il webinar è pensato per professionisti e studenti che operano, o desiderano operare, in audit, compliance, risk management, finance e controllo interno, così come per chi vuole sviluppare una maggiore capacità di lettura critica dei processi autorizzativi e di pagamento.

È adatto anche a chi non possiede una specializzazione tecnica avanzata ma vuole comprendere meglio come si costruisce la credibilità di una frode e come riconoscere, prima che sia troppo tardi, quei segnali che in molti casi vengono notati solo a posteriori.

Non si tratta di una lezione teorica fine a sé stessa, ma di un momento formativo concreto, costruito per aiutare i partecipanti a osservare meglio, interrogare i processi con maggiore lucidità e ragionare in modo più critico quando tutto sembra troppo lineare per meritare fiducia automatica.

Date:

27 Marzo 2026

Modalità:

Online

Vuoi un corso personalizzato?

Costruiamo il corso su misura per la tua realtà: obiettivi, casi pratici e livello dei partecipanti. Compila il form e ti ricontattiamo a breve.

Iscriviti subito

Compila il form in 1 minuto: ti ricontatteremo a breve per confermare disponibilità, modalità e prossimi step.

Adoro la loro flessibilità. Siamo un'azienda molto grande e non era semplice erogare corsi ai nostri dipendenti ma con Senapa abbiamo raggiunto e soddisfatto appieno le nostre aspettative.

Flora P.

/ Responsabile Security

"Semplici, diretti ed estremamente utili ..."

4.9/5.0

Rated 4.9 out of 5

150+ professionisti formati in oltre 1000 ore di formazione erogate

Ottime istruzioni e lezioni dettagliate. Sono tutti grandi professionisti e validi collaboratori.

Riccardo M.

/ CEO

Insieme per la tua sicurezza

Parola ai nostri utenti formati!

In 10 anni di storia abbiamo formato tante Aziende e professionisti nel prevenire e combattere frodi aziendali e, più in generale, nel contrastare ogni forma di criminalità legata al Business.

Richiedi info