Riconoscere anomalie documentali e prevenire le frodi identitarie.
Sapresti riconoscere un documento d’identità falso prima che venga utilizzato?
I documenti contraffatti e le identità fittizie rappresentano un rischio per i processi di identificazione. Il
corso introduce gli elementi essenziali per riconoscere possibili alterazioni e rafforzare i controlli
documentali.
Il corso fornisce una prima metodologia di osservazione e verifica dei documenti d’identità, con
attenzione ai segnali di rischio nei processi di onboarding e istruttoria. Rivolto a banche, assicurazioni,
back office, compliance e operatori addetti all’identificazione.
In SENAPA Consulting crediamo che la qualità della formazione dipenda dalle competenze, dall’esperienza e dalla capacità di trasformare conoscenze specialistiche in strumenti concretamente applicabili.
Per questo selezioniamo con particolare attenzione i professionisti a cui affidiamo i nostri percorsi formativi, privilegiando docenti altamente qualificati, con esperienza comprovata nei rispettivi settori e una conoscenza diretta delle dinamiche operative.
La nostra rete di formatori comprende esperti nella prevenzione e nel contrasto delle frodi, nelle investigazioni economico-finanziarie, nell’analisi documentale, nella compliance e nella gestione del rischio.
Il nostro valore aggiunto è portare in aula non soltanto conoscenze teoriche, ma soprattutto competenze maturate attraverso l’esperienza professionale.
La selezione dei formatori SENAPA Academy si basa sulla valutazione delle competenze specialistiche, dell’esperienza professionale maturata sul campo e, ove pertinenti, delle qualifiche e certificazioni possedute.
Ogni docente viene individuato in funzione dei contenuti del corso e delle competenze richieste, per garantire un elevato livello di preparazione, autorevolezza e coerenza con gli obiettivi didattici.
I percorsi SENAPA Academy combinano conoscenze teoriche, metodologie operative, analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche, con l’obiettivo di sviluppare competenze immediatamente applicabili nel contesto professionale.
Il nostro impegno è offrire una formazione specialistica di qualità, affidata a professionisti che conoscono realmente le materie che insegnano.
Comprenderai le principali modalità di utilizzo fraudolento delle identità.
• False identità e documenti alterati.
• Frodi connesse all’identificazione.
• Rischi nei processi di verifica.
Acquisirai le basi per individuare possibili irregolarità.
• Elementi e marker di possibile falsificazione.
• Controlli documentali di base.
• Gestione delle anomalie da approfondire.
personalizzate
in presenza / online
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/ Head of Security
/ CEO
In our 10-year history, we have trained many companies and professionals in preventing and combating corporate fraud and, more generally, in countering all forms of business-related crime.
