CFE Exam Review Course

Corso ufficiale ACFE per il percorso di certificazione CFE

Authorised Trainer ACFE per l’Italia — erogazione ufficiale del CFE Exam Review Course.

Vuoi trasformare la conoscenza antifrode in un metodo strutturato, spendibile in audit, compliance e investigazioni?

Diventare Certified Fraud Examiner (CFE) significa acquisire un metodo strutturato per comprendere, riconoscere e contrastare le frodi: dall’analisi delle transazioni e dei bilanci, al quadro giuridico, fino alle tecniche di investigazione e ai programmi di prevenzione. È una credenziale internazionale che consolida competenze trasversali oggi centrali in audit, compliance, risk e internal investigations.

4 Moduli

Financial Transactions & Fraud Schemes · Law · Investigation · Fraud Prevention & Deterrence

Livello: Professionale / Advanced

consolida competenze e metodo della fraud examination, sezione per sezione.

4 giornate formative intensive

32 ore di Formazione – 32 CPE

Informazioni

Il CFE Exam Review Course è il percorso ufficiale ACFE pensato per chi vuole acquisire un metodo strutturato per riconoscere, investigare e prevenire le frodi, trasformando la conoscenza antifrode in competenza professionale concreta. Non è “solo” preparazione d’esame: è un passaggio di metodo, linguaggio e approccio, spendibile in audit, compliance, risk e internal investigations.

Il percorso organizza e consolida le quattro aree fondamentali su cui si basa la certificazione CFE (finanza e schemi di frode, diritto, investigazione, prevenzione/deterrenza), aiutandoti a mettere ordine tra concetti, terminologia e priorità di studio.

Durante il corso non ci si limita a “ripassare”: si lavora anche sulla strategia. All’esame conta la gestione del tempo, l’impostazione delle domande e la capacità di evitare gli errori più comuni: per questo il Review Course integra indicazioni pratiche su come affrontare le prove con maggiore sicurezza.

A rendere questo percorso davvero efficace sono anche gli strumenti ufficiali messi a disposizione: manuali, workbook e slidebook del Review Course, oltre alla piattaforma di preparazione con esercitazioni e risorse digitali pensate per accompagnare lo studio.

Con Senapa Consulting hai l’opportunità di affrontare il percorso con l’unico ACFE Authorized Trainer per l’Italia, con un sistema di supporto che include community, confronto e tutoring (quando previsto), per arrivare all’esame nel modo più strutturato possibile. I risultati dei corsisti che hanno sostenuto l’esame parlano chiaro: 78,7% di successo complessivo (200 certificazioni su 254 candidati analizzati).

Formatori

Chiara Guizzetti – ACFE Authorised Trainer

Il mio obiettivo è rendere più semplice ciò che spesso appare complesso: governance, rischi e controlli.

Chiara è una professionista senior con oltre vent’anni di esperienza in Internal Audit, Compliance, Antifrode e Sistemi di Controllo Interno, maturata in contesti multinazionali e organizzazioni ad alta complessità.

Nel corso della sua carriera ha guidato funzioni di Internal Audit, sviluppato modelli avanzati di prevenzione delle frodi e contribuito alla diffusione della cultura del risk management e della governance, anche attraverso attività accademica e pubblicazioni scientifiche.

All’interno di Senapa rappresenta un punto di riferimento autorevole in ambito antifrode, riconosciuta per il rigore tecnico, la visione strategica e l’approccio concreto e orientato alla realtà operativa.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Certificazioni: CFE, CIA, CCSA
Consulente e formatrice in Controllo Interno, Compliance, Internal Audit e Risk Management, con oltre 20 anni di esperienza (Daikin, AIIA, Adfor)
Esperta in Fraud Governance, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo (D.Lgs. 231/01, SOX, ISO 27001, ESG)
Docente universitaria presso l’Università di Verona e collaboratrice dell’Università di Milano-Bicocca
Autrice e relatrice in convegni e pubblicazioni su compliance, modelli organizzativi e frodi

Formazione

Corso di perfezionamento in Amministrazione, Finanza e Controllo – SDA Bocconi
Laurea con Lode in Economia e Commercio – Università di Pavia

Elena Farinella – ACFE Authorised Trainer

Presidente ACFE Italy Chapter – Trainer in Compliance, Governance & Fraud Prevention

Elena è una figura di riferimento in Italia in ambito antifrode, compliance e corporate governance.

È Presidente dell’ACFE Italy Chapter e opera come professionista indipendente, con una solida esperienza in Regulatory Compliance, Internal Audit, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo Interno.

Ricopre incarichi come Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, supportando aziende nazionali e multinazionali nello sviluppo di Modelli 231 e presidi di governance.

In Senapa è un riferimento autorevole per la formazione in ambito antifrode e controllo, apprezzata per il rigore tecnico, la credibilità istituzionale e l’approccio concreto.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Presidente – ACFE Italy Chapter dal 2018
ACFE Authorised Trainer dal 2017
Certificazioni: CFE (Certified Fraud Examiner), RCMA (Risk Management Assurance)
oltre 25 anni di esperienza in Regulatory Compliance, Corporate Governance, Internal Audit e Fraud Prevention
Senior Manager in Deloitte per più di 12 anni nell’area Forensic Services e Corporate Governance
Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 presso gruppi industriali e multinazionali
Specialista in Modelli Organizzativi 231, sistemi di controllo interno e risk assessment
Consulente per programmi anticorruzione e trasparenza (Transparency International – ALAC)
Relatrice e autrice in convegni e pubblicazioni su compliance, governance e frodi
Docente in Master e percorsi specialistici in Internal Audit & Compliance

Formazione

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Moduli

Modulo 1 – LAW
Capirai come il quadro normativo influisce sulle tue decisioni professionali e quali sono le tue responsabilità nel garantire comportamenti etici e conformi.

Dettagli

Normativa nazionale e internazionale; concetti di reato, responsabilità penale e civile; principi di diritto penale economico.
Esempi di frode fiscale, evasione, false dichiarazioni; casi giudiziari recenti; impatto legale per aziende e singoli.
Obblighi di identificazione del cliente (KYC), segnalazioni sospette, norme europee, sanzioni; procedure di adeguata verifica.
Responsabilità diretta e indiretta; codici deontologici; whistleblowing; compliance interna ed esterna; procedure disciplinari.

Modulo 2 – FINANCIAL TRANSACTIONS & FRAUD SCHEMES
Scoprirai le basi della contabilità e dell’analisi di bilancio.

Dettagli

Approfondimento su conti attivi/passivi, ricavi vs costi, margini di profitto, revisione di bilanci reali per individuare anomalie.
Studio di casi come falsificazione dei ricavi, manipolazione delle spese, frode su inventari, schemi Ponzi, frode nei pagamenti.
Segnali quali flusso di cassa insolito, variazioni comparative tra bilanci, discrepanze nei registri contabili, uso di checklist professionali.
Simulazioni di audit su transazioni sospette.

Modulo 3 – INVESTIGATION
Imparerai a pianificare e condurre un’investigazione antifrode.

Dettagli

Fasi: raccolta preliminare, definizione dell’obiettivo investigativo, gestione dell’investigazione, risorse, timeline, criteri di validità.
Tipologie di prove (documentali, digitali, testimonianze), catena di custodia, gestione forense di documenti, privacy e protezione dei dati.
Tecniche di intervista, questionari, interrogatorio, gestione della resistenza, rilevamento di incongruenze.
Data analytics, individuazione di pattern, strumenti di visualizzazione, uso di Excel avanzato, analisi forense digitale.

Modulo 4 – FRAUD PREVENTION & DETERRENCE
Capirai perché le persone commettono frodi.

Dettagli

White collar crimes, corporate governance e principali teorie criminologiche in tema di frode.
Modelli di governance che riducono il rischio, ruoli del CdA, audit interno, controlli interni, cultura aziendale.
Politiche, procedure, norme etiche, monitoraggio continuo, audit, formazione, segnalazione interna, enforcement.
Principi ACFE e framework etici internazionali: come integrarli; casi pratici.

Date:

dal 16 al 19 Febbraio 2026

Modalità:

in presenza/online

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Costruiamo il corso su misura per la tua realtà: obiettivi, casi pratici e livello dei partecipanti. Compila il form e ti ricontattiamo a breve.

Adoro la loro flessibilità. Siamo un'azienda molto grande e non era semplice erogare corsi ai nostri dipendenti ma con Senapa abbiamo raggiunto e soddisfatto appieno le nostre aspettative.

Flora P.

/ Responsabile Security

"Semplici, diretti ed estremamente utili ..."

4.9/5.0

Valutazione 4.9 su 5

150+ professionisti formati in oltre 1000 ore di formazione erogate

Ottime istruzioni e lezioni dettagliate. Sono tutti grandi professionisti e validi collaboratori.

Riccardo M.

/ CEO

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In 10 anni di storia abbiamo formato tante Aziende e professionisti nel prevenire e combattere frodi aziendali e, più in generale, nel contrastare ogni forma di criminalità legata al Business.

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