CFE Exam Review Course

Corso ufficiale ACFE per il percorso di certificazione CFE

Unico Trainer autorizzato ACFE per l’Italia — erogazione ufficiale del CFE Exam Review Course.

Vuoi trasformare la conoscenza antifrode in un metodo strutturato, spendibile in audit, compliance e investigazioni?

Diventare Certified Fraud Examiner (CFE) significa acquisire un metodo strutturato per comprendere, riconoscere e contrastare le frodi: dall’analisi delle transazioni e dei bilanci, al quadro giuridico, fino alle tecniche di investigazione e ai programmi di prevenzione. È una credenziale internazionale che consolida competenze trasversali oggi centrali in audit, compliance, risk e internal investigations.

3 Moduli

Fraud Schemes & Financial Crimes · Fraud Investigations & Legal Issues · Fraud Prevention & Deterrence

Livello: Professionale / Advanced

consolida competenze e metodo della fraud examination, sezione per sezione.

4 giornate formative intensive

32 ore di Formazione – 32 CPE

Informazioni

Il CFE Exam Review Course è il percorso ufficiale ACFE pensato per chi vuole acquisire un metodo strutturato per riconoscere, investigare e prevenire le frodi, trasformando la conoscenza antifrode in competenza professionale concreta. Non è “solo” preparazione d’esame: è un passaggio di metodo, linguaggio e approccio, spendibile in audit, compliance, risk e internal investigations.

Il percorso organizza e consolida le quattro aree fondamentali su cui si basa la certificazione CFE (finanza e schemi di frode, diritto, investigazione, prevenzione/deterrenza), aiutandoti a mettere ordine tra concetti, terminologia e priorità di studio.

Durante il corso non ci si limita a “ripassare”: si lavora anche sulla strategia. All’esame conta la gestione del tempo, l’impostazione delle domande e la capacità di evitare gli errori più comuni: per questo il Review Course integra indicazioni pratiche su come affrontare le prove con maggiore sicurezza.

A rendere questo percorso davvero efficace sono anche gli strumenti ufficiali messi a disposizione: manuali, workbook e slidebook del Review Course, oltre alla piattaforma di preparazione con esercitazioni e risorse digitali pensate per accompagnare lo studio.

Con Senapa Consulting hai l’opportunità di affrontare il percorso con l’unico ACFE Authorized Trainer per l’Italia, con un sistema di supporto che include community, confronto e tutoring (quando previsto), per arrivare all’esame nel modo più strutturato possibile. I risultati dei corsisti che hanno sostenuto l’esame parlano chiaro: 78,7% di successo complessivo (200 certificazioni su 254 candidati analizzati).

Formatori

Chiara Guizzetti – ACFE Authorised Trainer

Il mio obiettivo è rendere più semplice ciò che spesso appare complesso: governance, rischi e controlli.

Chiara è una professionista senior con oltre vent’anni di esperienza in Internal Audit, Compliance, Antifrode e Sistemi di Controllo Interno, maturata in contesti multinazionali e organizzazioni ad alta complessità.

Nel corso della sua carriera ha guidato funzioni di Internal Audit, sviluppato modelli avanzati di prevenzione delle frodi e contribuito alla diffusione della cultura del risk management e della governance, anche attraverso attività accademica e pubblicazioni scientifiche.

All’interno di Senapa rappresenta un punto di riferimento autorevole in ambito antifrode, riconosciuta per il rigore tecnico, la visione strategica e l’approccio concreto e orientato alla realtà operativa.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Certificazioni: CFE, CIA, CCSA
Consulente e formatrice in Controllo Interno, Compliance, Internal Audit e Risk Management, con oltre 20 anni di esperienza (Daikin, AIIA, Adfor)
Esperta in Fraud Governance, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo (D.Lgs. 231/01, SOX, ISO 27001, ESG)
Docente universitaria presso l’Università di Verona e collaboratrice dell’Università di Milano-Bicocca
Autrice e relatrice in convegni e pubblicazioni su compliance, modelli organizzativi e frodi

Formazione

Corso di perfezionamento in Amministrazione, Finanza e Controllo – SDA Bocconi
Laurea con Lode in Economia e Commercio – Università di Pavia

Elena Farinella – ACFE Authorised Trainer

Presidente ACFE Italy Chapter – Trainer in Compliance, Governance & Fraud Prevention

Elena è una figura di riferimento in Italia in ambito antifrode, compliance e corporate governance.

È Presidente dell’ACFE Italy Chapter e opera come professionista indipendente, con una solida esperienza in Regulatory Compliance, Internal Audit, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo Interno.

Ricopre incarichi come Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, supportando aziende nazionali e multinazionali nello sviluppo di Modelli 231 e presidi di governance.

In Senapa è un riferimento autorevole per la formazione in ambito antifrode e controllo, apprezzata per il rigore tecnico, la credibilità istituzionale e l’approccio concreto.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Presidente – ACFE Italy Chapter dal 2018
ACFE Authorised Trainer dal 2017
Certificazioni: CFE (Certified Fraud Examiner), RCMA (Risk Management Assurance)
oltre 25 anni di esperienza in Regulatory Compliance, Corporate Governance, Internal Audit e Fraud Prevention
Senior Manager in Deloitte per più di 12 anni nell’area Forensic Services e Corporate Governance
Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 presso gruppi industriali e multinazionali
Specialista in Modelli Organizzativi 231, sistemi di controllo interno e risk assessment
Consulente per programmi anticorruzione e trasparenza (Transparency International – ALAC)
Relatrice e autrice in convegni e pubblicazioni su compliance, governance e frodi
Docente in Master e percorsi specialistici in Internal Audit & Compliance

Formazione

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Antonio Rossi – ACFE Authorized Trainer

La frode lascia tracce. Il mio lavoro è trovarle.

Antonio Rossi è un professionista specializzato in forensic accounting, fraud risk advisory e corporate intelligence, con oltre un decennio di esperienza nella prevenzione e investigazione di frodi finanziarie e aziendali.

Ha costruito la propria carriera a partire dalla revisione contabile e assurance, sviluppando competenze avanzate in indagini forensi, due diligence investigativa, corporate intelligence e OSINT, con esperienza su casi di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita e market abuse.

È attivamente impegnato nella formazione professionale e accademica, con corsi su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT. È in possesso di certificazioni internazionali, tra cui CFE, Advanced Anti-Corruption (UNODC) e Maltego for Cybercrime Investigations, e opera come freelance, collaborando con partner specializzati in digital forensics e cybersecurity.

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Esperienza

Professionista specializzato in Forensic Accounting, Fraud Investigations e Corporate Intelligence, con oltre 10 anni di esperienza in ambito antifrode e investigazioni finanziarie
Background in revisione contabile e assurance, con competenze in bilancio, controlli interni e risk management
Conduzione di indagini forensi, due diligence investigativa e attività di corporate intelligence, inclusa l’applicazione di metodologie OSINT
Esperienza su casistiche di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita di beni e market abuse, in contesti complessi e multi-giurisdizionali
Docenza e formazione su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT
Cultore della materia in Forensic Accounting & Fraud Auditing – LIUC – Università Cattaneo

Certificazioni

CFE – Certified Fraud Examiner
Advanced Anti-Corruption (UNODC)
Maltego for Cybercrime Investigations
Percorsi specialistici in ambito cybercrime / cybersecurity / threat intelligence (formazione avanzata)

Formazione

Corso in Finanza Islamica e Finanza Internazionale – Università degli Studi di Torino
Corso di perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali – Università degli Studi di Milano
Corso Executive (16h) in Finanza Islamica – NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale
Executive Master in Contabilità e Fiscalità d’Impresa – IFAF – Scuola di Finanza
Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Economia Aziendale e Business Management) – Università LUM

Moduli

Modulo 1 – FRAUD SCHEMES AND FINANCIAL CRIME

Imparerai a riconoscere le principali tipologie di frode e criminalità finanziaria, comprendendo i meccanismi attraverso cui vengono realizzate e gli strumenti per individuare anomalie nelle transazioni e nei documenti contabili.

Dettagli

Principi di contabilità e analisi di bilancio: attività, passività, ricavi, costi, flussi finanziari e indicatori utili a individuare irregolarità e manipolazioni contabili.
Principali schemi di frode aziendale: falsificazione dei bilanci, appropriazione indebita, pagamenti fraudolenti, corruzione, manipolazione degli inventari e sottrazione di risorse.
Criminalità finanziaria: riciclaggio di denaro, frodi bancarie, fiscali, assicurative e finanziarie, frodi negli appalti, cyberfraud e furto di identità.
Analisi di casi pratici e identificazione dei segnali di allarme (red flags), con particolare attenzione alle transazioni sospette e alle tecniche di individuazione delle frodi.

Modulo 2 – FRAUD INVESTIGATIONS AND LEGAL ISSUES

Imparerai a pianificare e condurre un’indagine antifrode, raccogliere e analizzare le prove e comprendere il quadro normativo e le responsabilità legali che accompagnano ogni attività investigativa.

Dettagli

Pianificazione dell’indagine: definizione degli obiettivi, raccolta preliminare delle informazioni, individuazione delle fonti, gestione delle risorse e sviluppo di un piano investigativo.
Raccolta e analisi delle prove: documentazione contabile, evidenze digitali, principi di ammissibilità delle prove, catena di custodia, analisi dei dati e tracciamento dei flussi finanziari.
Tecniche investigative: interviste, analisi delle dichiarazioni, individuazione delle incongruenze, strumenti di data analytics, redazione dei rapporti investigativi e presentazione dei risultati.
Aspetti giuridici: principi di diritto civile e penale, responsabilità individuali e aziendali, tutela della privacy, diritti dei soggetti coinvolti, procedimenti giudiziari e testimonianza in sede legale.

Modulo 3 – FRAUD PREVENTION AND DETERRENCE

Comprenderai perché le persone commettono frodi e come le organizzazioni possono prevenirle, attraverso sistemi di controllo, modelli di governance e strategie efficaci di gestione del rischio.

Dettagli

Comprensione del comportamento fraudolento: white collar crime, principali teorie criminologiche, fattori di rischio, motivazioni e dinamiche che favoriscono la commissione delle frodi.
Corporate governance e responsabilità organizzative: ruolo del management, del Consiglio di Amministrazione, dei revisori e delle funzioni di controllo nella prevenzione delle irregolarità.
Valutazione e gestione del rischio di frode (Fraud Risk Assessment e Fraud Risk Management): individuazione delle vulnerabilità, analisi dei rischi, definizione dei controlli e monitoraggio continuo.
Programmi di prevenzione e cultura etica: codici di condotta, whistleblowing, procedure aziendali, formazione, sistemi di segnalazione e applicazione dei principi etici professionali ACFE.

Date:

CFE BEFORE 2027 – dal 10 al 13 Novembre 2026 – Milano
Corso Aziendale Privato (In presenza/on line)

Modalità:

in presenza/online

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Adoro la loro flessibilità. Siamo un'azienda molto grande e non era semplice erogare corsi ai nostri dipendenti ma con Senapa abbiamo raggiunto e soddisfatto appieno le nostre aspettative.

Flora P.

/ Responsabile Security

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Riccardo M.

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