Fraud Risk Management

Identificare, valutare e gestire il rischio di frode nelle organizzazioni.

La tua organizzazione è davvero in grado di riconoscere i rischi di frode prima che si trasformino in perdite concrete?

La gestione del rischio di frode è una componente fondamentale di un sistema di controllo efficace. Individuare le vulnerabilità, riconoscere i segnali di anomalia e adottare misure preventive permette alle organizzazioni di proteggere risorse, processi e reputazione.

Il corso fornisce strumenti e metodologie per integrare la prevenzione delle frodi nei programmi aziendali di risk management.

Fraud Risk Management

Identificazione dei rischi, valutazione delle vulnerabilità e programmi di prevenzione delle frodi.

Livello: Base/Intermedio

È consigliata una conoscenza di base dei principali schemi e rischi di frode.

2 giornate formative – 16 CPE

Formazione disponibile in presenza e online, anche con percorsi aziendali personalizzati.

Informazioni

Il corso approfondisce i principi del Fraud Risk Management e le metodologie per identificare, valutare e mitigare i rischi di frode all’interno delle organizzazioni.

I partecipanti impareranno a riconoscere gli indicatori di frode, condurre una valutazione del rischio a livello aziendale e sviluppare programmi antifrode efficaci, integrando controlli, cultura organizzativa e strategie di prevenzione.

Il percorso è rivolto a professionisti di audit, compliance, risk management, governance, finance e forensic accounting, oltre a responsabili aziendali e professionisti antifrode.

Formatori

Elena Farinella – ACFE Authorised Trainer

Presidente ACFE Italy Chapter – Trainer in Compliance, Governance & Fraud Prevention

Elena è una figura di riferimento in Italia in ambito antifrode, compliance e corporate governance.

È Presidente dell’ACFE Italy Chapter e opera come professionista indipendente, con una solida esperienza in Regulatory Compliance, Internal Audit, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo Interno.

Ricopre incarichi come Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, supportando aziende nazionali e multinazionali nello sviluppo di Modelli 231 e presidi di governance.

In Senapa è un riferimento autorevole per la formazione in ambito antifrode e controllo, apprezzata per il rigore tecnico, la credibilità istituzionale e l’approccio concreto.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Presidente – ACFE Italy Chapter dal 2018
ACFE Authorised Trainer dal 2017
Certificazioni: CFE (Certified Fraud Examiner), RCMA (Risk Management Assurance)
oltre 25 anni di esperienza in Regulatory Compliance, Corporate Governance, Internal Audit e Fraud Prevention
Senior Manager in Deloitte per più di 12 anni nell’area Forensic Services e Corporate Governance
Presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 presso gruppi industriali e multinazionali
Specialista in Modelli Organizzativi 231, sistemi di controllo interno e risk assessment
Consulente per programmi anticorruzione e trasparenza (Transparency International – ALAC)
Relatrice e autrice in convegni e pubblicazioni su compliance, governance e frodi
Docente in Master e percorsi specialistici in Internal Audit & Compliance

Formazione

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Chiara Guizzetti – ACFE Authorised Trainer

Il mio obiettivo è rendere più semplice ciò che spesso appare complesso: governance, rischi e controlli.

Chiara è una professionista senior con oltre vent’anni di esperienza in Internal Audit, Compliance, Antifrode e Sistemi di Controllo Interno, maturata in contesti multinazionali e organizzazioni ad alta complessità.

Nel corso della sua carriera ha guidato funzioni di Internal Audit, sviluppato modelli avanzati di prevenzione delle frodi e contribuito alla diffusione della cultura del risk management e della governance, anche attraverso attività accademica e pubblicazioni scientifiche.

All’interno di Senapa rappresenta un punto di riferimento autorevole in ambito antifrode, riconosciuta per il rigore tecnico, la visione strategica e l’approccio concreto e orientato alla realtà operativa.

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Esperienza

Certificazioni: CFE, CIA, CCSA
Consulente e formatrice in Controllo Interno, Compliance, Internal Audit e Risk Management, con oltre 20 anni di esperienza (Daikin, AIIA, Adfor)
Esperta in Fraud Governance, Fraud Prevention e Sistemi di Controllo (D.Lgs. 231/01, SOX, ISO 27001, ESG)
Docente universitaria presso l’Università di Verona e collaboratrice dell’Università di Milano-Bicocca
Autrice e relatrice in convegni e pubblicazioni su compliance, modelli organizzativi e frodi

Formazione

Corso di perfezionamento in Amministrazione, Finanza e Controllo – SDA Bocconi
Laurea con Lode in Economia e Commercio – Università di Pavia

Antonio Rossi – ACFE Authorized Trainer

La frode lascia tracce. Il mio lavoro è trovarle.

Antonio Rossi è un professionista specializzato in forensic accounting, fraud risk advisory e corporate intelligence, con oltre un decennio di esperienza nella prevenzione e investigazione di frodi finanziarie e aziendali.

Ha costruito la propria carriera a partire dalla revisione contabile e assurance, sviluppando competenze avanzate in indagini forensi, due diligence investigativa, corporate intelligence e OSINT, con esperienza su casi di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita e market abuse.

È attivamente impegnato nella formazione professionale e accademica, con corsi su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT. È in possesso di certificazioni internazionali, tra cui CFE, Advanced Anti-Corruption (UNODC) e Maltego for Cybercrime Investigations, e opera come freelance, collaborando con partner specializzati in digital forensics e cybersecurity.

Scopri il Curriculum

Esperienza

Professionista specializzato in Forensic Accounting, Fraud Investigations e Corporate Intelligence, con oltre 10 anni di esperienza in ambito antifrode e investigazioni finanziarie
Background in revisione contabile e assurance, con competenze in bilancio, controlli interni e risk management
Conduzione di indagini forensi, due diligence investigativa e attività di corporate intelligence, inclusa l’applicazione di metodologie OSINT
Esperienza su casistiche di corruzione, frodi contabili, appropriazione indebita di beni e market abuse, in contesti complessi e multi-giurisdizionali
Docenza e formazione su prevenzione frodi, forensic accounting, tecniche investigative e OSINT
Cultore della materia in Forensic Accounting & Fraud Auditing – LIUC – Università Cattaneo

Certificazioni

CFE – Certified Fraud Examiner
Advanced Anti-Corruption (UNODC)
Maltego for Cybercrime Investigations
Percorsi specialistici in ambito cybercrime / cybersecurity / threat intelligence (formazione avanzata)

Formazione

Corso in Finanza Islamica e Finanza Internazionale – Università degli Studi di Torino
Corso di perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali – Università degli Studi di Milano
Corso Executive (16h) in Finanza Islamica – NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale
Executive Master in Contabilità e Fiscalità d’Impresa – IFAF – Scuola di Finanza
Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Economia Aziendale e Business Management) – Università LUM

Moduli

Modulo 1 – FRAUD RISK IDENTIFICATION & ASSESSMENT

Imparerai a identificare i principali rischi di frode e a valutare i fattori che possono favorirne la manifestazione all’interno delle organizzazioni.

Identificazione dei rischi e dei fattori di esposizione.
Valutazione del rischio di frode a livello aziendale.
Indicatori finanziari, transazionali e comportamentali di frode.

Modulo 2 – FRAUD RISK MANAGEMENT & PREVENTION

Comprenderai come sviluppare un programma strutturato di gestione del rischio di frode, integrando misure preventive e una solida cultura aziendale antifrode.

Componenti fondamentali di un programma di Fraud Risk Management.
Sviluppo e implementazione delle misure antifrode.
Cultura aziendale, prevenzione e deterrenza delle frodi.

Modulo 3 – FRAUD RISK MONITORING & MATURITY

Approfondirai come valutare l’efficacia dei programmi antifrode e individuare le opportunità di miglioramento nella gestione del rischio.

Valutazione dei programmi di gestione del rischio di frode.
Utilizzo di modelli di maturità organizzativa.
Individuazione delle aree di miglioramento dei presidi antifrode.

Date:

percorso personalizzato

Modalità:

Formazione disponibile in presenza e online, anche con percorsi aziendali personalizzati.

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Costruiamo il corso su misura per la tua realtà: obiettivi, casi pratici e livello dei partecipanti. Compila il form e ti ricontattiamo a breve.

Adoro la loro flessibilità. Siamo un'azienda molto grande e non era semplice erogare corsi ai nostri dipendenti ma con Senapa abbiamo raggiunto e soddisfatto appieno le nostre aspettative.

Flora P.

/ Responsabile Security

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