Descrizione del Corso

Durata del Corso: 4 ore

Credito CPE: 5

Livello del corso: Base/Adattato alle esigenze dell’azienda

Prerequisito: nessuno

I crimini commessi con l’uso di false identità possono assumere diverse forme e possono essere perpetrati sia in Italia che in altri paesi del mondo.

In generale, l’utilizzo di false identità può essere utilizzato per commettere una varietà di reati, come truffe, frodi, evasione fiscale e altro ancora. Ad esempio, una persona potrebbe utilizzare un’identità falsa per ottenere prestiti o carte di credito a nome di un’altra persona, o per acquistare beni o servizi utilizzando informazioni di pagamento di altre persone.

Inoltre, l’utilizzo di false identità può essere utilizzato per commettere reati più gravi, come il traffico di esseri umani o il terrorismo. Ad esempio, una persona potrebbe utilizzare un’identità falsa per entrare illegalmente in un paese o per acquistare armi o materiali per commettere atti di violenza.

È importante sottolineare che l’utilizzo di false identità è un reato grave in molti paesi, compresa l’Italia. Chi viene scoperto a utilizzare un’identità falsa può essere perseguito penalmente e condannato a pene detentive o pecuniarie.

In questo corso verranno forniti gli elementi di base per il riconoscimento del falso documentale

A chi è rivolto?

• Titolari e Responsabili aziendali
• Personale addetto al back office e al front office
• Personale addetto alle attività di Application Management
• Internal and external auditors, CPA e CA
• Professionisti, docenti e studenti interessati al settore antifrode
• Certified Fraud Examiners e altri specialisti antifrode

Erogazione del Corso

Senapa può organizzare dei corsi privati per le aziende con un programma di incontri personalizzato sia virtuale che in-house; inoltre è possibile partecipare con una formula one-to-one con un programma individuale personalizzato.